ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом 
общем собрании акционеров
Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройниипроект»
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройниипроект», 344006, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.05.2024г.
Дата проведения общего собрания: 13.06.2024г.
Место проведения общего собрания: Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис №616 - «Зал заседаний»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00
Время открытия общего собрания: 10-30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:52
Время начала подсчета голосов: 10-57, 
Время закрытия общего собрания: 10-59
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г., 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Имена уполномоченных лиц регистратора: Ларкина Наталья Владимировна, Доверенность №291223/40 от 29.12.2023г.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 13.06.2024.
Дата составления отчета об итогах голосования: 13.06.2024г.
Рабочие органы собрания:
Председатель собрания: Ильин Сергей Николаевич
Секретарь собрания: Пруцакова Елена Валерьевна
Повестка дня общего собрания:
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.  	
2	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года.  	
3	Избрание членов Совета директоров Общества.  	
4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  	
5	Назначение аудиторской организации Общества.  	
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

Вопрос № 1. 
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	578 000  	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	280 651  (100%)
 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)	
Кворум по данному вопросу   	Имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Голоса	173 400	0	0	
% 	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год.   

Вопрос № 2. 
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	578 000  	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	280 651  (100%)
 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)	
Кворум по данному вопросу   	Имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Голоса	173 400	0	0	
% 	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: 
Оставить прибыль АО «ПСП» по результатам 2023 финансового года нераспределенной в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.   

Вопрос № 3. 
Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	578 000
кумулятивных голосов
2 890 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	280 651  (100%)
кумулятивных голосов
1 403 255
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)
кумулятивных голосов
867 000	
Кворум по данному вопросу   	Имеется	
Суммарное число нераспределенных голосов	0	
 
 Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	
Голоса	867 000	0	0	
% 	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	 0	
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
N	ФИО кандидата	Количество голосов	
1	Ильин Сергей Николаевич	173 400	
2	Кондратов Феликс Феликсович	173 400	
3	Козьева Евгения Валентиновна	173 400	
4	Ткаченко Дмитрий Валерьевич	173 400	
5	Пруцакова Елена Валерьевна	173 400	
Принято решение:
Избрать в Совет директоров следующие кандидатуры:Ильин Сергей Николаевич, Кондратов Феликс Феликсович, Козьева Евгения Валентиновна, Ткаченко Дмитрий Валерьевич, Пруцакова Елена Валерьевна

Вопрос № 4.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	578 000
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	275 560  (100%)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (62.9264 %)
	
Кворум по данному вопросу   	Имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№	ФИО	ЗА	Против
	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
	кандидата	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	
1	Мацков Олег Валерьевич	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
2	Калуженкова Марина Борисовна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
3	Маслова Татьяна Сергеевна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
4	Мартынова Татьяна Алексеевна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
5	Грибова Татьяна Сергеевна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии АО «ПСП» в составе 5 человек:
Мацков Олег Валерьевич, Калуженкова Марина Борисовна, Маслова Татьяна Сергеевна, Мартынова Татьяна Алексеевна, Грибова Татьяна Сергеевна

Вопрос № 5. 
Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	578 000  	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	280 651  (100%)
 	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)	
Кворум по данному вопросу   	Имеется	

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Голоса	173 400	0	0	
% 	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0	
*  Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: 
Назначить ООО АФ"ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ" (ОГРН 1196451022481) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.   

Дата составления отчета об итогах голосования 13 июня 2024 г.

Председатель собрания: ПОДПИСЬ / Ильин С. Н./
Секретарь собрания: ПОДПИСЬ /Пруцакова Е. В./